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曝阿根廷足协主席离美前被FBI逮捕 涉嫌在美洗钱和欺诈

来源:洱海新闻 分类:体育
曝阿根廷足协主席离美前被FBI逮捕 涉嫌在美洗钱和欺诈

7月23日,北京时间传来消息,英国媒体《太阳报》 détaillé 报道称,阿根廷足协主席克劳迪奥-“奇基”-塔皮亚在美国准备飞离时遭遇不测。他的手机被FBI查收,随后遭到警方拘捕。此前已有传闻,阿根廷足协超过数亿美元赞助金或通过美国银行涉足洗钱活动。

世界杯赛事收尾之际,塔皮亚正准备同数位世界杯成员乘机返回布宜诺斯艾利斯。但在纽约肯尼迪国际机场,他们被美国执法人员重重包围。塔皮亚在机场被捕,并被指令交出全部电子装置。据消息人士讲,美国执法部门还收走了阿根廷代表团其他成员的手机及电脑。

原定早上6时的航班,最终推迟至早上8点15分行程才得以起飞。此举令抵达埃塞萨国际机场的时间延误,数千名球迷在机场翘首以盼。阿根廷足球协会事后发表声明,对所谓秘密行动予以否认。声明称:“此说纯属无稽之谈。所提事件均为虚幻。”

据知,美国检察官正在追查阿根廷足协相关现金或是否经美国银行流转,这种流转手法或涉嫌洗钱和欺诈。办案人员正竭力查清这笔钱的最终去向,以及收款方在此过程中是否触犯美国法律。法庭文件显示,塔皮亚须出庭佛罗里达州南区法院受审。

他还被要求提供所有与Tourprodenter相关的资料,涵盖与Pablo Toviggino、Diego Lucero和Javier Faroni的通信内容。Tourprodenter由Faroni掌管,是位于佛罗里达州的公司,负责处理阿根廷足协商业赞助事务。这些人都在接受调查,此事牵涉到阿根廷足协国际商业合同财务架构案件。

银行记录显现,数百万美元流经美国多家金融机构的多个账户。据说,部分资金在账户内存放数日才被转往他处。报道提及,私人航班、货物运输、石油燃料、咨询服务,以及向商业模式单薄的机构转账的数百万美元资金也受到关注。

至于梅西、德保罗,他们未搭乘这趟航班,而是在赛事次日启程私人飞机回返阿根廷。

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