中国侨网消息由泰国媒体披露，7月22日，泰国中央调查局举行了一场新闻发布会。会上通报，警方摧毁了一个由中国籍男子出资的犯罪团伙，该团伙利用泰国人非法代持房地产进行违法活动。
行动中共有33栋豪华住宅被查扣，这些房产的总估值达到12.75亿泰铢（折合约2.56亿元人民币）。目前，所有涉案人员都已依法受到处理，案件仍在进一步调查中。
据了解，这起案件的起因是当地居民的举报。有居民向警方反映，许多中国公民搬入高档住宅区，对周边居民的生活造成不良影响。警方接到举报后即展开调查。
经查，涉案团伙通过设立空壳公司的方式，来规避泰国法律对外国人持有房地产的限制。公司名下的股东和董事分别是泰国籍女子皮娅努以及她的母亲萨空，而实际控制人是位中国公民。
警方查实，该团伙共注册了33家公司，实际持有33栋豪宅，总价值超过12.75亿泰铢，所有购房款均由那位中国公民提供。
这个团伙的主要运作手法是这样的：先以空壳公司名义买入两栋豪宅；找到买家之后，再调整公司股权结构，把三栋住宅转给中国人实际控制；另外，他们用空壳公司购得28栋住宅后，通过中国人自己经营的房产中介出租或出售。
警方在搜查过程中，查获了大量证据材料，其中包括三份土地所有权证、30套房产买卖合同以及产权文件、15本不同国家的护照、13件电子设备、约140万泰铢等值的现金（涵盖泰铢和外币）、24套公司文件和财务报表，此外还有6枚公司印章。
值得注意的是，警方还发现了30份预先签署的空白股权转让文件，这些文件都是由两名泰国籍名义股东事先签名的，以便根据指示随时更改公司股东。
这一发现进一步证实，这两位泰国籍人士仅提供身份信息用于公司注册，并无实际出资或参与经营行为，所有投资资金均源自那位中国公民。
眼下，警方正着手准备向法院申请对涉案人员签发逮捕令，指控他们涉嫌触犯1999年版《外国人企业经营法》，利用泰国人代持股份的方式来规避法律限制。
此外，他们的行为还涉嫌违反《土地法》的相关规定。警方打算将调查结果移交给土地厅，依法对涉案土地和建筑物进行处理，并会继续追查涉案人员，同时扩大案件调查范围。
编辑：南絮
审核：林夕合
【信息来源：中国侨网】
